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币圈赚一千万后你这样出金,谁都拿你没办法!

155****1655 2025年03月13日 11:09
币圈赚一千万后你这样出金,谁都拿你没办法!

赚到一千万后,安全出金比赚钱更难!稍有不慎,轻则冻卡退赃,重则卷入洗钱官司。

今天教你两招合法又低调的出金方法,避开99%的坑!

目前大陆明确禁止虚拟货币交易所,境外平台向境内居民提供服务也属非法。

出金时如果收到赃款,银行卡会被冻结,甚至需自证清白退还资金。

单笔超50万的转账会被银行风控盯上,需提供收入来源证明。
第一招:

拆分成小笔:将1000万拆成100笔(每笔10万),通过币安OTC分3-6个月分批卖出,避免触发银行大额风控2117。

选择“白名单”商户:币安OTC自选区筛选“蓝盾认证”商家,查看其成交记录和信誉评分,优先选交易量高、差评少的商家。

境外账户过渡:用香港或新加坡银行账户接收资金,再通过合法渠道分批转回国内,避免直接关联币圈交易。

2024年有人通过币安OTC分30次卖出500万USDT,每笔15-20万,收款账户为香港汇丰银行,再以“跨境贸易货款”名义分批转回内地,全程未触发冻结。

第二招:
携带身份证和加密钱包,到香港街头合规兑换店(如中环的连锁OTC门店),现场卖出USDT换港币。

索要交易凭证和完税证明(香港对虚拟货币交易征税15%),证明资金合法性。

港币存入香港账户后,以“个人储蓄”或“境外投资收益”名义,每年通过5万美元外汇额度转回内地。

香港即将对OTC实施牌照监管,2025年后无牌门店可能被取缔,抓紧窗口期。

避免选择“零KYC”小店,曾有用户因为兑换店涉及洗钱被连带调查。